２月２２日晚，浙江東方基因生物制品股份有限公司發(fā)布了一則關(guān)于變更董事的公告。董事方曉萍女士辭去了公司第二屆董事會董事職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。方曉萍女士未持有公司股份。第二屆董事會董事候選人方炳良先生被提名。

浙江東方生物基因生物制品股份有限公司表示，公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或　者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，方曉萍女士辭去董事職務(wù)不會導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定＊＊低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運(yùn)行，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。

浙江東方生物基因生物制品股份有限公司對方曉萍女士在任期間兢兢業(yè)業(yè)的表現(xiàn)予以認(rèn)可和感謝，并肯定其為公司所做的貢獻(xiàn)。

公司于２０２３年２月２２日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更董事的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

經(jīng)控股股東安吉福浪萊進(jìn)出口貿(mào)易有限公司提名，公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名方炳良先生（簡歷附后）為公司第二屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)進(jìn)行了審查并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十五次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。

方炳良，男，１９６０年１２月生，中國國籍，擁有美國＊＊居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。１９８９年５月至１９９２年８月任北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院及中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院遺傳醫(yī)學(xué)系助理教授；

１９９２年８月至１９９５年９月任美國德州休斯頓?。拢幔欤铮颉♂t(yī)學(xué)院細(xì)胞生物學(xué)院研究助理；

１９９５年１０月至２０２２年８月，歷任美國德州大學(xué)ＭＤ安德森癌癥研究中心胸和心血管外科助理教授、副教授、教授，首席科學(xué)家；２０１６年?。场≡轮两袢喂究毓晒蓶|?。疲幔睿纾蟆。龋铮欤洌椋睿纾蟆。蹋椋恚椋簦澹洹。蹋椋幔猓椋欤椋簦。茫铮恚穑幔睿ǚ绞峡毓捎邢薰荆┛偨?jīng)理。

截至目前，方炳良先生為公司實(shí)際控制人之一，通過控股股東方氏控股有限公司間接持有公司?。保常保玻担サ墓煞?；與公司董事長方劍秋先生、董事兼總經(jīng)理方效良先生、董事嚴(yán)路易先生、原董事方曉萍先生之間存在親屬關(guān)系，除此之外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

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